جمعه ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ - 
برای مقابله با پولشویی و فساد؛
بانک ملی پیرو دستورالعمل بانک مرکزی و با رویکرد مقابله با پولشویی، بشکلی موقت محدودیت‌هایی را برای خدمات دهی بانکی به شخصیت‌های حقیقی اتباع خارجی ایجاد کرده است. این محدودیت موقتی متاسفانه بشکلی نامناسب در پایگاه‌های خبری منعکس شده و القا کننده نوعی کم کاری و حاشیه سازی برای بانک یا دریافت خدمات جاری و عادی توسط اتباع بیگانه است. اصل ماجرا و توضیحات بانک مرکزی به پیوست تقدیم می‌گردد.
کد خبر: ۳۸۰۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
طبق دستور بانک مرکزی؛
با دستور بانک مرکزی، موسسات اعتباری می‌توانند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان با تاریخ انقضا تعیین شده به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از ۱۸ سال تمام اعطا کنند.
کد خبر: ۳۳۸۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
حرکت غیرمحترمانه با اتباع خارجی؛
در حالی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده ارائه خدمات به اتباع خارجی منوط به ارائه مدرک اقامت ویژه است که این اقدام بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده و انتظار می‌رفت مهلتی برای تهیه این مدرک به اتباع داده می‌شد.
کد خبر: ۱۸۴۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳